公告日期：2024-06-19

广深铁路股份有限公司

章程

（1996 年 3 月 14 日经公司股东大会特别决议通过）

（1997 年 6 月 24 日经公司股东大会特别决议修订）

（2001 年 2 月 8 日经公司临时股东大会特别决议修订）

（2002 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订）

(2004 年 6 月 10 日经公司股东周年大会特别决议修订)

（2004 年 12 月 30 日经公司临时股东大会特别决议修订）

（2005 年 5 月 12 日经公司股东周年大会特别决议修订）

(2006 年 5 月 11 日经公司股东周年大会特别决议修订)

（2007 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订）

（2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订）

（2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订）

(2012 年 9 月 27 日经公司临时股东大会特别决议修订)

(2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订)

(2016 年 5 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订)

（2017 年 6 月 15 日经公司股东周年大会特别决议修订）

（2019 年 6 月 13 日经公司股东周年大会特别决议修订）

（2020 年 6 月 16 日经公司股东周年大会特别决议修订）

（2024 年 6 月 18 日经公司股东周年大会特别决议修订）

二〇二四年六月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股票和股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案和通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......14

第七节 类别股东表决的特别程序......17

第五章 党委会......19
第六章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......22

第三节 董事会专门委员会......24

第四节 公司董事会秘书......25

第七章 公司总经理等高级管理人员......26
第八章 监事会......27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28

第九章 财务会计制度、利润分配与审计......29

第一节 财务会计制度......29

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任......33

第十章 保险......33
第十一章 劳动人事制度......34
第十二章 工会、共青团组织......34
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......35

第十四章 修改章程......36
第十五章 通知和公告......36
第十六章 附则......37

第一章 总则

第1条 本公司（或者称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）和国家其他有关法律、行政法规成立的股 份有限公司。

公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1995]151 号文件批准，以发起方
式设立，于 1996 年 3 月 6 日在中国广东省深圳市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执
照，公司的统一社会信用代码为 91440300192411663K。公司的发起人为：广州铁路（集团）公司（现更名为中国铁路广州局集团有限公司，以下简称“发起人”）。

第2条 公司注册名称：广深铁路股份有限公司。

英文：GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED。

第3条 公司住所：中国广东省深圳市罗湖区 1052 号……
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