公告日期：2024-04-30

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-025号

H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》及《监事会议事规则》的公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 4
月 29 日召开第八届董事会第十九次会议和第七届监事会第四十四次会议，分别审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

公司根据相关法律法规、监管规定和公司实践，对《新华人寿保险股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）以及《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）部分条款进行了修订，修订的详细情况请见附件。

除上述修订外，本公司上述现行制度其他条款不变。

本公司关于上述制度的修订尚须提交股东大会以特别决议案审议通过。

特此公告。

附件 1：《股东大会议事规则修订条文对照表》

附件 2：《董事会议事规则修订条文对照表》
附件 3：《监事会议事规则修订条文对照表》

新华人寿保险股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

附件 1：《股东大会议事规则修订条文对照表》

现行条款 修订后条款

第一条 为完善新华人寿保险股 第一条 为完善新华人寿保险股
份有限公司（以下简称“公司”或 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理结构，规范股东 “本公司”）法人治理结构，规范股东大会的运作程序，充分发挥股东大会 大会的运作程序，充分发挥股东大会的决策作用，根据《中华人民共和国公 的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华

司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国保险法》等法律、法规及

人民共和国保险法》《银行保险机构公
《新华人寿保险股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定， 司治理准则》《上市公司章程指引》《上
制订本规则。 市公司股东大会规则》等法律、法规及
《新华人寿保险股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，
制订本规则。

注：《股东大会议事规则》中涉及“中
国银保监会”的表述均改为“保险监管机
构”。

第二条 公司应当严格按照法 第二条 公司应当严格按照法
律、法规、《公司章程》及本规则的有 律、法规、《公司章程》及本规则的有关规定召开股东大会，保证股东大会 关规定召开股东大会，保证股东大会正常召开和依法行使职权。公司董事 正常召开和能够依法行使职权利。公会应当切实履行职责，认真、按时组织 司董事会应当切实履行职责，认真、按股东大会。公司全体董事应当勤勉尽

时组织股东大会。公司全体董事应当
责，确保股东大会正常召开和依法行

勤勉尽责，确保股东大会正常召开和
使职权。

现行条款 修订后条款

依法行使职权。

……
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