公告日期：2024-04-30

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-023号

H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通
知和材料，会议于 2024 年 4 月 29 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事
11 人，现场出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于 2023 年度发展规划全面评估报告的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2023 年度精算报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2023 年度内部审计工作报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2023 年度全面风险管理报告的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于2023年度声誉风险管理报告的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于2023年度反洗钱和反恐怖融资工作报告的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于2023年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2023 年度合规报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于2023年度非保险子公司报告的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于2023年度公司治理报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2024年第一季度报告》。公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，同意将该议
案提交股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司原副总裁兼首席财务官（暨财务负责人）杨征先生离任审计报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司2024-2026年业务规划的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于公司未来三年资产配置规划（2024-2026）的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于公司2024年度资产配置计划的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通……
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