公告日期：2024-04-30

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-024号

H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

第七届监事会第四十四次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日以电
子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第四十四次会议（以下简称“会议”）
通知和材料，会议于 2024 年 4 月 29 日在北京市以现场会议方式召开。会议应到
监事 4 人，现场出席监事 4 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保 险股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定， 所作的决议合法、有效。

会议由公司监事长刘德斌主持，经与会监事审议和现场表决，形成如下会议 决议：

一、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

监事会意见如下：

（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

（2）公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。

三、审议通过了《关于 2023 年度发展规划全面评估报告的议案》。

表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。

四、审议通过了《关于 2023 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告的议案》。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会
2024 年 4 月 29 日

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