公告日期：2024-10-01

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-043号

H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）
通知和材料，会议于 2024 年 9 月 30 日在北京市以现场方式召开，全体董事一致
同意召开本次会议。会议应到董事 10 人，现场出席董事 10 人，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于公司总裁张泓先生辞职的议案》

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提名龚兴峰先生为第八届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名龚兴峰先生为公司第八届董事会执行董事候选人，同意将议案提交股东大会审议。龚兴峰先生的简历请见本公告附件。

本议案经股东大会审议通过后，龚兴峰先生的任职资格尚需监管机构核准。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任龚兴峰先生为公司总裁的议案》，同意聘任龚兴峰先生担任公司总裁，其任职资格尚需监管机构核准。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上网公告附件

附件：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会
2024 年 9 月 30 日
附件：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

龚兴峰，1970 年 10 月出生，中国国籍

龚兴峰先生自 2016 年 11 月起担任本公司副总裁，自 2010 年 9 月起担任本
公司总精算师，2017 年 3 月起担任本公司董事会秘书，2024 年 4 月起担任本公
司临时财务负责人。龚先生 1999 年 1 月加入本公司，历任精算部总经理助理、核保核赔部副总经理、客户服务部总经理、首席精算师、总裁助理，并曾任新华资产管理股份有限公司投资业务负责人、监事会主席，新华养老保险股份有限公司董事、总精算师等职，加入本公司前曾任职中国人民银行、中国保险监督管理委员会。龚先生拥有高级经济师职称，并具有中国精算师协会（CAA）的中国精算师资格（FCAA）和英国特许管理会计师公会(CIMA)的资深管理会计师资格(FCMA)，现任中国精算师协会常务理事。龚先生于 1996 年取得中央财经大学经济学硕士学位，并于 2011 年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

除上文披露外，龚兴峰先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、主要股东或控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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