公告日期：2024-04-16

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-017

百隆东方股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市鄞州区甬江大道 188 号宁波财富中心 4 单元 8 楼百隆东方
股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度财务工作报告 √

3 2023 年度监事会工作报告 √

4 2023 年度利润分配预案 √

5 《2023 年年度报告》全文及其摘要 √

6 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2024 年审计机构的议案

7 关于 2024 年度对子公司提供担保的议案 √

8 关于 2024 年度与宁波通商银行关联交易的议案 √

9 关于 2024 年度开展棉花期货业务的议案 √

10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √

11 关于修改《公司章程》的议案 √

12 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

13 关于 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案 √

14 关于 2024 年度监事薪酬的议案 √

15 关于选举公司董事的议案 √

除上述审议事项以外，本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告。1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第五届董事会第十次会议、公司第五届监事会第十次会议
审议通过。具体议案内容于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公告。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11、13、14……
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