公告日期：2024-04-16

百隆东方股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

—盖永久
本人盖永久，作为百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了中小投资者的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况

盖永久 先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历，经济师职称。先后历任烟台市供销社常务理事；山东省棉麻公司 副总经理；中华棉花集团有限公司 副总裁等职。2021 年 8 月起内退。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本报告期内，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略决策委员会委员。本人的任职资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及其专门委员会情况

2023年度，作为公司独立董事，本人积极履职、勤勉尽责，在公司召开董事会及股东大会审议有关议案前夕及会议期间，认真审阅会议议案，积极了解议案相关情况，充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，对报告期内董事会及其专门委员会审议的各项议案均发表了同意的独立意见。

本报告期内，本人参加了全部应出席的董事会会议，具体情况如下：

董事姓名 董事会出席情况

本年应参加董事 是否连续两次未
出席次数 缺席次数

会次数 亲自参加会议

盖永久 7 7 0 否

2023年度，本人参加了全部应出席的董事会专门委员会会议，具体情况如下：

出席战略决策 出席提名委员 出席薪酬与考 出席审计委员
董事姓名

委员会次数 会次数 核委员会次数 会次数

盖永久 1 - 2 -

（二）出席股东大会情况

2023年度，本人因工作原因未能出席公司2022年度股东大会。

（三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定的要求召集董事会会议，公司董事能够按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地做出相应的决策，为公司持续经营发展提供了保障。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在2023年内积极开展各项工作，充分发挥专业职能作用，运作规范。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）董事、高级管理人员薪酬情况

作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人重点关注了报告期内公司董事、高管人员的薪酬情况。公司根据当年经营目标完成情况以及主要财务指标达标情况，考虑行业内企业地位，结合人员主要职责及完成情况，综合考虑并确定薪酬。本人认为公司高级管理人员薪酬考虑了公司实际情况和经营成果，有利于公司长期稳定发展。

（二）公司及股东承诺履行情况

2023年度，未发生公司及股东承诺而未按规定履行的情况。

（三）信息披露的执行情况

除按照独立董事议事规则的规定对相关事项发表独立意见以外，本人亦持续关注了公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司内部制度的有关规定，真实、准确
、及时、完整地做好信息披露工作。

截止2023年12月31日，公司共发布临时公告37个，定期报告4个，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。