公告日期：2024-04-16

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-004
百隆东方股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年4月12日在公司总部会议室以通讯结合现场表决方式召开。公司于2024年4月1日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人，其中：以通讯表决方式出席会议3人。本次董事会由公司董事长杨卫新主持，公司高管列席本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

（一）审议通过公司《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（二）审议通过公司《2023年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《2023年度利润分配预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-006）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大
会审议。

（四）审议通过公司《2023年年度报告》全文及其摘要

经公司董事会审计委员会审查并发表如下审核意见：我们审议了公司2023年年度报告全文及其摘要，认为公司2023年年度报告公允反映了公司本期的财务状况和经营成果，同意将本次年报提交公司董事会审议。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2023年年度报告》及
《百隆东方2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（五）审议通过公司《2023年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2023年度审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审查并发表如下审核意见：天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。在年度审计期间，天健所按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司2023年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与天健所沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，天健所在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告。公司董事会审计委员会同意续聘天健所为公司
2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（七）审议通过公司《2023年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2023年度社会责任报

告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2023年度独立董事述职报
告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2023年度审计委员会述职情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2023年度审计委员会述职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经公司董事会审计委员会审查认为：公司内部控制评价报告真实、全面反映了公司内部控制体系运行成果。公司不存在内部控制重大缺陷，且已按照公司内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面均保持了有效的内部控制。

具体公告内容详见公司同日……
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