公告日期：2024-06-19

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-026

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股票期权拟行权数量：160万份

行权股票来源：公司回购的本公司A股普通股股票

1、2021年2月8日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 <2021年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理2021年第一期股票期权激励计划事宜的议案》等议案，独立董事发 表了独立意见。

2、2021年2月8日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司
<2021年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021年第 一期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3、2021年2月9日至2021年2月18日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会和证券部均未收到任何异议，无反馈记录。2021年
2月19日，公司披露《监事会关于2021年第一期股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号：2021-011)。

4、2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司
<2021年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第一期股票期权激励计划事宜的议案》等议案。

5、2021年2月26日，公司披露《关于2021年第一期股票期权激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2021-012)。

6、2021年3月12日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次 会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，独立董事发表了独立 意见。

7、2021年7月27日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三
次会议审议通过了《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权 价格的议案》，鉴于公司已经实施了2020年年度权益分派方案，股票期权的行权 价格由3.93元/股调整为3.73元/股。独立董事发表了独立意见。

8、2022年6月21日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十 七次会议审议通过了《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行 权价格的议案》，鉴于公司已经实施了2021年年度权益分派方案，股票期权的行 权价格由3.73元/股调整为3.23元/股。关联董事回避表决相关议案，独立董事发表 了独立意见。

9、2023年6月16日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会 议审议通过了《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格 的议案》，鉴于公司已经实施了2022年年度权益分派方案，股票期权的行权价格 由3.23元/股调整为2.73元/股。关联董事回避相关议案的表决，独立董事发表了独 立意见。

10、2024年6月17日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十 二次会议审议通过《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权 价格的议案》，鉴于公司已经实施了2023年年度权益分派方案，股票期权的行 权价格由2.73元/股调整为2.43元/股。关联董事回避相关议案的表决。

2021年第一期股票期 2021年3月12日 3.93元/股 400万份 2人

权激励计划

2021年第一期股 2022年8 3.23 120 2 280

票期权激励计划 月26日
第一个行权期

2021年第一期股 2023年9 2.73 120 2 160

票期权激励计划 月22日
第二个行权期

本次系公司2021年第一期股权激励计划第三个行权期符合行权条件。

根据公司《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》《百隆东方股份有限公司2021年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定：第三个行权期的行权时间为自授予之日起36个月后的首个交易日……
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