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公告日期:2024-08-31
三六零安全科技股份有限公司
章 程
二○二四年八月
目 录
第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 8
第三节 股份转让 ...... 9
第四章 股东和股东大会 ...... 10
第一节 股 东 ...... 10
第二节 股东大会的一般规定 ...... 12
第三节 股东大会的召集 ...... 14
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 17
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 党委 ...... 24
第六章 董事会 ...... 24
第一节 董事 ...... 24
第二节 董事会 ...... 27
第七章 经理及其他高级管理人员 ...... 31
第八章 监事会 ...... 33
第一节 监事 ...... 33
第二节 监事会 ...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 35
第二节 利润分配 ...... 35
第三节 内部审计 ...... 38
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第十章 通知和公告 ...... 39
第一节 通知 ...... 39
第二节 公告 ...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40
第二节 解散和清算 ...... 41
第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 附则 ...... 43
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司在江苏省工商行政管理局注册登记,取得《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为 91120116MA06TG6453。
第三条 公司于 2011 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会(以下称
“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 5600 万股,于 2012年 1 月 16 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:
中文名称:三六零安全科技股份有限公司
英文名称:360 Security Technology Inc.
第五条 公司住所:天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰大道 20 号
生产楼 A 栋 2 层 360 室
邮政编码:300000
第六条 公司注册资本为人民币 699,955.7879 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承
担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:以人为本、诚信守法、为社会创造财富;科学
管理、创新科技,为客户提供领先的产品与优质的服务;勤勉实干、精心运作,为股东带来持续稳定增长的投资回报。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:互联网安全服务;互
联网设备销售;互联网数据服务;工业互联网数据服务;广告设计、代理;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊……
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