公告日期：2024-04-19

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-014
债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议的通知于 2024 年 4 月 8 日发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午以现场结合通
讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2023 年度的工作情况，董事会编制了《利群商业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司总裁 2023 年度的工作情况，公司总裁编制了《利群商业集团股份有限公司 2023 年度总裁工作报告》。

三、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《利群商业集团股份有限公司章程》以及《利群商业集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为总结公司董事会独立董事 2023 年度的工作情况，公司独立董事编制了《利群商业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》

为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况，审计委员会编制了《利群商业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的有关要求，公司编制了《利群商业集团股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，2023 年年度报告中董事、监事及高级管理人员薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关要求，公司编制了《利群商业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为促进公司高质量发展，维护全体股东利益，提升投资者的获得感，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

详见公司同日披……
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