公告日期：2024-04-30

利群商业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 10 日

会议须知

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：利群商业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期及时间

现场会议召开日期：2024 年 5 月 10 日星期五 15:00

股权登记日：2024 年 5 月 6 日星期一

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。

（五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

（六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室

二、会议议程

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

4 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

6 关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案

8 关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的议案

9 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

10 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议
案

三、现场会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人
员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

（二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（四）股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

（五）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后方可进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

（六）本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

会议议案

议案一：

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，利群股份董事会切实履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件和公司制度所赋予的职责，勤勉务实，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与公司各项重大事件的决策，推动公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的合法权益，有力保障公司 2023 年各项工作的顺利开展。

一、2023 年度公司发展情况

（一）总体经营情况

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