公告日期：2024-07-03

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-024

广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年
7 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式
送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 7 月 2 日上午 12:00。会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于再次参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目投标的议案》

同意与武汉天源环保股份有限公司组成联合体，参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目投标，并授权公司总经理推进后续谈判等工作。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因该项目正处于报名投标阶段，投标结果尚不确定，公司将及时披露进展情况，敬请投资者注意投资风险。

2、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》

同意提名曾富全先生、邓炜辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》（2024-025）。

公司董事会提名委员会审查了股东提名文件、候选人履历等相关资料，认为本次董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，被提名人曾富全先生、邓炜辉先生未发现有《公司法》第 178 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会采取市
场禁入尚未解除，及被上海证券交易所公开认定不适合担任董事且期限未满的情形，候选人符合独立性要求，并具备履职相关专业的资格和能力，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于制订广西绿城水务股份有限公司发展战略管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司发展战略管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订广西绿城水务股份有限公司对外担保制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司对外担保制度》（2024 年 6 月修订）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度》（2024 年 6 月修订）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订广西绿城水务股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司投资者关系管理制度》（2024 年 6 月修订）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订广西绿城水务股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》（2024 年 6 月修订）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 7 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-026）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有……
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