公告日期：2024-04-18

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-023

西安陕鼓动力股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日14 点 00 分

召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日

至 2024 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2023 年年度报告的议案》 √

3 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 √

4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》 √

6 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配 √

的议案》

8 《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》 √

9 《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》 √

10 《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》 √

11 《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议 √

案》

12 《关于公司申请银行外币借款的议案》 √

13 《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司 √

申请借款额度的议案》

14 《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保 √

的议案》

15 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

注：本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-14 项议案于 2024 年 4 月 16 日经公司第八届董事会第三十次会议

审议通过，第 15 项议案于 2024 年 4 月 16 日经公司第八届监事会第十七次会议

审议通过，并于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上

海证券报》和《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、6、7、9、10、11
4、……
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