公告日期：2024-05-01

西安陕鼓动力股份有限公司

2023 年年度股东大会

会

议

议

案

目 录

1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 3
2、关于公司 2023 年年度报告的议案...... 21
3、关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案...... 22
4、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 24
5、关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案...... 25
6、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 26
7、关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案 ...... 32
8、关于公司 2024 年度财务预算草案的议案 ...... 34
9、关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 37
10、关于公司 2024 年度购买理财产品的议案 ...... 50
11、关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 ...... 53
12、关于公司申请银行外币借款的议案...... 5513、关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案 56
14、关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案...... 58
15、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 60

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，面对世界百年变局加速演进，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，地缘政治危机不断，全球通胀高企，单边主义、保护主义抬头，世界经济复苏乏力，以及国内三重压力叠加等复杂形势，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“陕鼓”）管理层及全体员工坚定发展信心，勠力奋进、精诚团结、蹄疾步稳，加速开拓分布式能源市场，交上了一份不负初心、不负时代、主动参与、担当中国新型能源体系建设发展的高质量答卷。

一、2023 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩

（一）公司总体经营情况：

项目 本报告期 上年同期 同期增幅

营业收入（万元） 1,014,291.66 1,076,604.70 -5.79%

净利润（万元） 109,815.14 105,287.85 4.30%

归属于上市公司股

东的净利润（万元） 102,028.06 96,836.24 5.36%

基本每股收益（元） 0.6037 0.5718 5.58%

围绕年初制定的发展目标，公司坚决贯彻董事会的战略部署，以分布式能源系统解决方案为核心，持续、积极把握产业升级发展契机，强化核心竞争能力，业绩实现稳步增长。2023 年公司实现营业收入 1,014,291.66 万元，净利润109,815.14 万元，归属于上市公司股东的净利润 102,028.06 万元，实现基本每股收益 0.6037 元。与 2022 年相比，盈利能力持续提升，净利润、归属于上市公司股东的净利润、每股收益均实现增长。

（二）2023 年公司主要工作和业绩

1、战略文化引领，赋能公司发展

2023 年，公司持续深度聚焦主业，持续深化转型、深化改革，加速分布式能源市场开拓，不断强化“1+7”核心竞争力，实现了高质量发展。同时，公司深刻践行“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念及“用户永远是对的”市场价值观，持续深入研究用户显性的、隐性的转型趋势及转型需求，大力推广压气储能能源互联岛系统解决方案，引领用户转型，解放用户、解放能源；持续
构建分布式能源系统解决方案的核心能力，不断强化支撑企业快速发展与业务转型的产业核心能力与基础管理支撑，持续聚焦行业低碳环保、节能减排、能效提升等需求，为用户提供有价值的专业化+一体化的分布式能源系统解决方案和服务方案，不断巩固和扩大市场份额，加快建设世界一流智慧绿色能源强企。

公司不断强化党建文化引领作用，将市场价值观进一步深化落地，夯实以建设“五型团队”为标准的组织文化建设，全员上下聚焦用户需求和需求变化，为客户提供有情感、有价值的服务。公司积极开……
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