公告日期：2024-06-19

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-036
西安陕鼓动力股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届选举情况

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的资格进行了审查，
公司于 2024 年 6 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公
司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意选举李宏安先生、陈党民先生、王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生为公司第九届董事会非独立董事；选举杨芳女士、王喆先生、徐光华先生为公司第九届董事会独立董事，其中杨芳女士为会计专业人士。（上述候选人简历见附件）

该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。公司第九届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

本次提名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
二、监事会换届选举情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。公司
于 2024 年 6 月 18 日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换
届选举的议案》，同意选举李毅生先生、罗克军先生为公司第九届监事会监事。

该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。公司于 2024 年 5 月 29 日召
开职工代表大会会议,选举张毅先生为公司第九届监事会职工代表监事。公司股东大会选举产生的两名股东代表监事与职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历见附件）

上述董事、监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年六月十九日

附件：
第九届董事会董事候选人简历

1、李宏安先生简历

李宏安先生，1965 年 9 月出生，中共党员，西安交通大学透平压缩机及风机专业学
士、陕西工商管理学院工商管理专业研究生、正高级工程师、高级政工师，享受国务院特殊津贴专家。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委书记、董事长、副总工程师，陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长，西安陕鼓动力股份有限公司董事长、董事会战略委员会召集人。1986 年 7 月参加工作，历任陕西鼓风机（集团）有限公司产品试验研究室主任、副总工程师，陕西骊山风机厂厂长，陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、党委副书记、总经理，陕西秦风气体股份有限公司总经理、董事长、党委书记，中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长，西安常青资本管理有限公司执行董事等职务。系陕西省第十四届人大代表，陕西省第十四届人民代表大会法制委员会委员，中国机械工业企业管理协会副理事长，陕西省企业家协会副会长，陕西省机械工业联合会副理事长，陕西省国际经济合作促进会副会长，陕西省装备制造业协会名誉理事长，陕西省机械工程学会第十届理事会副理事长，西安市延安精神研究会副会长，西安高新技术企业协会第七届理事会理事长，西安高新区高端装备产业联盟理事长，西安市专家咨询团特聘管理专家，西北大学创新创业学院导师，西安交通大学校友创新创业导师等。李宏安长期从事技术研发、经营管理工作，曾先后荣获“全国优秀企业家”“机械工业企业经营管理大师”“中国工业榜样人物”“中国工业影响力人物突出贡献企业家”“能源功勋 新时代领军国有企业家”“工业企业文化建设创新领军人物”“中国工业创新领军人物”“中国石油和化工行业影响力人物”“行业领军人物”“全国企业文化优秀成果一等奖主要创建人”“陕西省劳动模范”“陕西省优秀共产党员”“陕西省担当作为好干部”“陕西省优秀企业家”“陕西企业文化建设突出贡献人物”、首批陕西省优秀科技企业家、“陕西优秀青年实业家”“陕西最美科技工作者”、奋斗陕西—奋斗人物奖、西安市首届“市长特别奖”“西安市劳模”……
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