公告日期:2024-06-19
证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2024-037
西安陕鼓动力股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年7月4日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 7 月 4 日14 点 00 分
召开地点:西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 7 月 4 日
至 2024 年 7 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事(6)人
1.01 李宏安 √
1.02 陈党民 √
1.03 王建轩 √
1.04 刘海军 √
1.05 周根标 √
1.06 宁旻 √
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人
2.01 杨芳 √
2.02 王喆 √
2.03 徐光华 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事(2)人
3.01 李毅生 √
3.02 罗克军 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、2 项议案于 2024 年 6 月 18 日经公司第八届董事会第三十二次
会议审议通过,第 3 项议案于 2024 年 6 月 18 日经公司第八届监事会第十九
次会议审议通过。并于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站及《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
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