公告日期：2024-06-27

西安陕鼓动力股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会

议

议

案

目录

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 ......3
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ......7
3、关于公司监事会换届选举的议案 ......9

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3 名。

公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司提名李宏安先生、陈党民先生、王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生为第九届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会对以上人员的职业、学历、职称、详细工作经历、任职情况、工作业绩进行综合考量后，认为以上被提名人均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。因此，提名以上 6 人为公司第九届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

公司董事会对第八届董事会各位非独立董事在任期内为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二四年六月二十六日
附：

1、李宏安先生简历

李宏安先生，1965 年 9 月出生，中共党员，西安交通大学透平压缩机及风
机专业学士、陕西工商管理学院工商管理专业研究生、正高级工程师、高级政工师，享受国务院特殊津贴专家。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委书记、董事长、副总工程师，陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长，西安陕鼓动力股份有限公司董事长、董事会战略委员会召集人。1986 年 7 月参加工作，历任陕西鼓风机（集团）有限公司产品试验研究室主任、副总工程师，陕西骊山风机厂厂长，陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、党委副书记、总经理，陕西秦风气

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体股份有限公司总经理、董事长、党委书记，中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长，西安常青资本管理有限公司执行董事等职务。系陕西省第十四届人大代表，陕西省第十四届人民代表大会法制委员会委员，中国机械工业企业管理协会副理事长，陕西省企业家协会副会长，陕西省机械工业联合会副理事长，陕西省国际经济合作促进会副会长，陕西省装备制造业协会名誉理事长，陕西省机械工程学会第十届理事会副理事长，西安市延安精神研究会副会长，西安高新技术企业协会第七届理事会理事长，西安高新区高端装备产业联盟理事长，西安市专家咨询团特聘管理专家，西北大学创新创业学院导师，西安交通大学校友创新创业导师等。李宏安长期从事技术研发、经营管理工作，曾先后荣获“全国优秀企业家”“机械工业企业经营管理大师”“中国工业榜样人物”“中国工业影响力人物突出贡献企业家”“能源功勋 新时代领军国有企业家”“工业企业文化建设创新领军人物”“中国工业创新领军人物”“中国石油和化工行业影响力人物”“行业领军人物”“全国企业文化优秀成果一等奖主要创建人”“陕西省劳动模范”“陕西省优秀共产党员”“陕西省担当作为好干部”“陕西省优秀企业家”“陕西企业文化建设突出贡献人物”、首批陕西省优秀科技企业家、“陕西优秀青年实业家”“陕西最美科技工作者”、奋斗陕西—奋斗人物奖、西安市首届“市长特别奖”“西安市劳模”“西安市五一劳动奖章”、首届“诚信西商”企业家楷模、“西安市突出贡献专家”等荣誉。先后获得全国企业文化优秀成果特等奖、第二十六届中国机械行业企业管理现代化创新成果一等奖、中华全国工商业联合会科技进步一等奖、陕西省第二十六届企业管理现代化创新成果一等奖、陕西省机械工业科技进步奖一等奖等荣誉。

2、陈党民先生简历

陈党民先生，1965 年 7 月出生，中共党员。西安交通大学能动学院透平压
缩机及风机专业毕业，工学博士，正高……
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