公告日期：2024-09-05

西安陕鼓动力股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

会

议

议

案

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目录

1、关于公司聘任会计师事务所的议案 ...... 3
2、关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案 ...... 63、关于开封陕鼓气体有限公司投资并运营晋开集团 19 万 Nm3/h 合成气项目的议
案 ...... 11

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关于公司聘任会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报审计会计师事务所，聘期一年已届满。现将 2024 年度年报审计会计师事务所的聘任情况汇报如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“致同所”)

成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计
师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证
券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制
造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂
牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司 9 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录

致同所近三年未因执业行为受到刑事处罚和行政处罚，因执业行为受到监督
管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。

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致同所从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚和行政处罚，30 名从业
人员因执业行为受到监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。
(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人党小民，1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告 8 份，近三年复核上市公司审计报告 2 份。

签字注册会计师党小民，简历同上“项目合伙人党小民”。

签字注册会计师张蕾，1999 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告 6 份。

项目质量控制复核人邱连强， 1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上
市公司审计，1998 年开始在致同所执业，2009 年成为技术主管合伙人，近三年复核上市公司审计报告 8 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用依据公司业务规模、所处行……
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