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公告日期:2024-06-07
证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2024-017
兴业证券股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2024 年 6 月 27 日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点:福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 兴业证券股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 √
2 兴业证券股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 √
3 《兴业证券股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 √
4 兴业证券股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案 √
5 兴业证券股份有限公司关于 2024 年证券投资规模的议案 √
6 兴业证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告 √
7 兴业证券股份有限公司 2023 年度利润分配预案 √
8 兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案 √
9 兴业证券股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划 √
10 兴业证券股份有限公司 2023 年度董事绩效考核及薪酬情况专项 √
说明
11 兴业证券股份有限公司 2023 年度监事绩效考核及薪酬情况专项 √
说明
12 兴业证券股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 √
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、议案 3、议案 5 至议案 10、议案 12 已经公司第六届董事会第
二十一次会议审议通过,议案 4 全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议;
议案 2、议案 11 已经第六届监事会第十七次会议审议通过。详见 2024 年 4 月 27
日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2.特别决议议案:议案 9
3.对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案
10
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案 4
应回避表决的关联股东名称:福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新(集团)有限公司、福建省华兴……
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