公告日期：2024-06-28

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-021
兴业证券股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 39

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,117,205,836

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.0955

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，杨华辉董事长主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3.公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：兴业证券股份有限公司董事会 2023 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,116,267,056 99.9699 480,550 0.0154 458,230 0.0147

2.议案名称：兴业证券股份有限公司监事会 2023 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,116,267,056 99.9699 480,550 0.0154 458,230 0.0147
3.议案名称：《兴业证券股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,116,267,056 99.9699 480,550 0.0154 458,230 0.0147

4.议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 320,177,679 99.8427 483,650 0.1508 20,740 0.0065

5.议案名称：兴业证券股份有限公司关于 2024 年证券投资规模的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,116,705,046 99.9839 480,550 0.0154 20,240 0.0007
6.议案名称：兴业证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,116,2……
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