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公告日期:2024-05-29
A 股证券代码:601390 A 股证券简称:中国中铁 公告编号:2024-021
H股证券代码:00390 H 股证券简称:中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 28 日 9 点 30 分
召开地点:北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √ √
2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √ √
3 《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 √ √
4 《关于 2023 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2023 年度业绩 √ √
公告的议案》
5 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √ √
6 《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 √ √
7 《关于<2024 年度预算方案>的议案》 √ √
8 《关于中国中铁股份有限公司聘用 2024 年度财务报表和内部控制审 √ √
计机构的议案》
9 《关于 2023 年度董事、监事薪酬(报酬、工作补贴)的议案》 √ √
10 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2024 年度责任保险的 √ √
议案》
11 《关于 2024 年下半年至 2025 年上半年对外担保额度的议案》 √ √
12 《关于修订<中国中铁股份有限公司独立董事管理规定>的议案》 √ √
13 《关于制定<中国中铁 2024 年至 2026 年度股东回报规划>的议案》 √ √……
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