公告日期：2024-08-07

中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年八月

目 录

议案一：关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案 ... 1
议案二：关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案...... 5
议案一：

关于选举公司第六届董事会执行董事和

非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、国务院国资委《中央企业董事会工作规则》（试行）中董事会成员构成相关规定，以及中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和香港联合交易所《证券上市规则》中关于董事会成员组成和设置董事会多元化政策的相关监管要求，公司第六届董事会执行董事和非执行董事建议方案如下：

1. 选举陈云先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事；
2. 选举陈文健先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事；
3. 选举王士奇先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事；
4. 选举文利民先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会非执行董事。

以上人员任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。

附件：第六届董事会执行董事和非执行董事候选人简历

以上议案，请予审议。

附件：

第六届董事会执行董事和非执行董事候选人简历

1.陈云先生，无曾用名/别名，61 岁，中国国籍，无境外居留权，正高级经济师、高级工程师，现任本公司董事长、执行董事、党委书记，董事会战略委员会主任、提名委员会主任，同时任中铁工董事长、党委书记。
2007 年 4 月至 2014 年 9 月任中国交通建设集团有限公司党委常委，中国
交通建设股份有限公司副总经理、党委委员；2014 年 9 月至 2017 年 3 月
任中国交通建设集团党委常委，中国交通建设股份有限公司党委常委、副
总经理；2017 年 3 月至 2017 年 9 月任中国交通建设集团党委副书记，中
国交通建设股份有限公司党委副书记、副总裁；2017 年 9 月至 2017 年 11
月任中国交通建设集团党委副书记，中国交通建设股份有限公司党委副书
记、执行董事；2017 年 11 月至 2019 年 6 月任中国交通建设集团党委副
书记、工会主席，中国交通建设股份有限公司党委副书记、执行董事、工
会主席。2019 年 6 月至 2019 年 8 月任本公司党委副书记，中铁工党委副
书记；2019 年 8 月至 2019 年 10 月任本公司总裁、党委副书记，中铁工
总经理、董事、党委副书记；2019 年 10 月至 2020 年 11 月任本公司总裁、
执行董事、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记；2020 年 11月至 2020 年 12 月任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工董事长、党委书记；2020 年 12 月至今任本公司董事长、执行董事、党委书记，中铁工董事长、党委书记。陈先生毕业于华东水利学院（现称河海大学）水
港系航道工程专业并获得工学学士学位，后毕业于清华大学并获得工商管理硕士学位。

2.陈文健先生，无曾用名/别名，52 岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任本公司总裁、执行董事、党委副书记，董事会安全健康环保委员会主任，同时任中铁工总经理、董事、党委副书记。2007 年 1
月至 2014 年 9 月，任中建阿尔及利亚分公司总经理、党委书记；2014 年
9 月至 2016 年 8 月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理；2016
年 8 月至 2017 年 12 月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党
工委书记；2017 年 12 月至 2018 年 6 月，任中国建筑股份有限公司海外
事业部总经理、党工委书记，海外部总经理；2018 年 6 月至 2018 年 10
月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理、中国建筑国际工程公司董事
长、党委书记；2018 年 10 月至 2020 年 3 月，任中国建筑股份有限公司
海外部总经理，中国建筑国际工程公司董事长、党委书记，中国建筑（南
洋）发展有限公司董事长；2020 年 3 月至 2020 年 11 月任中国建筑第三
工程局有限公司党委书记、董事长。2020 年 11 月至 2020 年 12 月任中铁
工总经理、董事、党委副书记；2020 年 12 月至今任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委……
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