公告日期：2024-08-21

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2024-034
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第一次会议〔属 2024 年第 7 次临时会议（2024 年度总第 9 次）〕通
知和议案等书面材料于2024年8月14日以专人及发送电子邮件方式送达
各位董事，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场会议方式召开。应出席会议的
董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司第六届董事会董事长的议案》，选举陈云先生为公司董事长，任期 3 年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于组建中国中铁股份有限公司第六届董事会专门
委员会的议案》，公司第六届董事会各专门委员会组成人员及主任如下：
战略与投资委员会由 5 名董事组成，分别为陈云、陈文健、文利民、修龙、屠海鸣，陈云为委员会主任；

审计与风险管理委员会由 3 名董事组成，分别为孙力实、文利民、修龙，孙力实为委员会主任；

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，分别为修龙、文利民、孙力实，修龙为委员会主任；

提名委员会由 3 名董事组成，分别为陈云、孙力实、屠海鸣，陈云为委员会主任；

安全健康环保委员会由 5 名董事组成，分别为陈文健、王士奇、文利民、修龙、屠海鸣，陈文健为委员会主任。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》，继续聘任陈文健先生为公司总裁，聘期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案，会议认为，陈文健先生不存在《公司法》第 178 条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2条等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

陈文健先生，无曾用名/别名，52 岁，中国国籍，无境外居留权，正
高级工程师，现任本公司总裁、执行董事、党委副书记，董事会安全健康环保委员会主任，同时任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）
总经理、董事、党委副书记。2014 年 9 月至 2016 年 8 月，任中国建筑股
份有限公司海外事业部总经理；2016 年 8 月至 2017 年 12 月，任中国建
筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记；2017 年 12 月至 2018年 6 月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记，海外
部总经理；2018 年 6 月至 2018 年 10 月，任中国建筑股份有限公司海外
部总经理、中国建筑国际工程公司董事长、党委书记；2018 年 10 月至 2020年 3 月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理，中国建筑国际工程公司董事长、党委书记，中国建筑（南洋）发展有限公司董事长；2020 年 3月至2020年11月任中国建筑第三工程局有限公司党委书记、董事长。2020
年 11 月至 2020 年 12 月任中铁工总经理、董事、党委副书记；2020 年 12
月至今任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记。陈先生毕业于清华大学土木工程系建筑结构工程专业并兼修环境工程系环境工程专业，获得工学学士学位；后获得英国牛津大学 SAID商学院工商管理专业研究生学历、硕士学位。

（四）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司副总裁、总会计师、总工程师、总经济师、总裁助理、安全生产总监的议案》，继续聘任孙璀先生为公司总会计师；继续聘任任鸿鹏先生、黄超先生、孔遁先生、马江黔先生、李新生先生为公司副总裁；继续聘任孔遁先生为公司总工程师，赵斌先生为公司总经济师……
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