公告日期：2024-08-21

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：2024-033
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 678

其中：A 股股东人数 676

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,995,935,428

其中：A 股股东持有股份总数 12,527,912,818

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,468,022,610

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.547796

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.616542

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.931254

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长陈云主持，
会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规
范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事万明因其他公务安排请假；
3.公司董事会秘书马永红，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；
4.公司各部门负责人及相关人员；北京市君合律师事务所律师；香港中央证券登记有限公司代表列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1. 关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

关于选举陈云先生为

1.01 公司第六届董事会执 13,686,699,805 97.790533 是
行董事的议案

关于选举陈文健先生

1.02 为公司第六届董事会 13,920,092,853 99.458110 是
执行董事的议案

关于选举王士奇先生

1.03 为公司第六届董事会 13,580,020,157 97.028314 是
执行董事的议案

关于选举文利民先生

1.04 为公司第六届董事会 13,514,117,448 96.557444 是
非执行董事的议案
2. 关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

关于选举修龙先生为

2.01 公司第六届董事会独 13,957,184,734 99.723129 是
立非执行董事的议案

2.02 关于选举孙力实女士 14,005,618,311 100.069184 是

为公司第六届董事会

独立非执行董事的议

案
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