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公告日期:2024-08-21
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
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电话:(86-10) 8519-1300
传真:(86-10) 8519-1350
关于中国中铁股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
的法律意见书
致:中国中铁股份有限公司
北京市君合律师事务所(以下简称“本所”)接受中国中铁股份有限公
司(以下简称“贵公司”)的委托,就贵公司2024年第一次临时股东大会(以
下简称“本次会议”)召集、召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)
等中国(为出具本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区及台湾地区)法律、法规、规章、规范性文件及贵公司现行有效的《中
国中铁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的,本所委派宋沁忆律师、蔡思羽律师(以下
简称“本所律师”)列席了贵公司本次会议,并根据现行法律、法规、规章
及规范性文件的有关规定及要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次会议召开有关的文件和事实进行了
核查和验证,在此基础上,本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生
的相关事实发表法律意见如下:
一、关于本次会议的召集和召开
(一)本次会议的召集
北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288
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杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000
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大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-737) 215-8491
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