公告日期：2024-08-21

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关于中国中铁股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

的法律意见书

致：中国中铁股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受中国中铁股份有限公

司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2024年第一次临时股东大会（以

下简称“本次会议”）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）

等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区及台湾地区）法律、法规、规章、规范性文件及贵公司现行有效的《中

国中铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出

具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所委派宋沁忆律师、蔡思羽律师（以下

简称“本所律师”）列席了贵公司本次会议，并根据现行法律、法规、规章

及规范性文件的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范

和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召开有关的文件和事实进行了

核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生

的相关事实发表法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开

（一）本次会议的召集

北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288

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杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000

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大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-737) 215-8491

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