公告日期：2024-08-27

国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-024
国机重型装备集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知及相关资料于2024年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年8月26日以现场方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于开展 2024 年度金融衍生业务暨 2024 年度金融衍生业务预
算的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日

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