公告日期：2024-06-20

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-025 号
国联证券股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 4 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 73

其中：A 股股东人数 72

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,444,346,200

其中：A 股股东持有股份总数 1,438,907,436

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 5,438,764

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.005010

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.812948

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.192062

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，葛小波董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,438,348,936 99.961186 460,700 0.032017 97,800 0.006797

H 股 5,408,764 99.448404 30,000 0.551596 0 0.000000

普通股合 1,443,757,700 99.959255 490,700 0.033974 97,800 0.006771
计：
2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,438,328,736 99.959782 480,900 0.033421 97,800 0.006797

H 股 5,408,764 99.448404 30,000 0.551596 0 0.000000

普通股 1,443,737,500 99.957856 510,900 0.035373 97,800 0.006771
合计：
3、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 ……
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