公告日期:2024-07-19
证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:2024-032
广东东峰新材料集团股份有限公司
关于“东风转债”转股价格调整暨转股复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
证券停复牌情况:适用
因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:权益分派公告
前一个交易日(即 2024 年 7 月 18 日)至权益分派股权登记日(即 2024 年 7 月 25
日)期间,“东风转债”将停止转股,2024 年 7 月 26 日起恢复转股;
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
113030 东风转债 可转债转股复牌 2024/7/25 2024/7/26
调整前“东风转债”的转股价格:4.04 元/股;
调整后“东风转债”的转股价格:4.02 元/股;
“东风转债”本次转股价格调整实施日期:2024 年 7 月 26 日;
“东风转债”本次转股价格调整的原因:公司实施 2023 年年度利润分配;
一、东风转债发行上市概况
(一)东风转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2549 号)核准,广东东峰新材料集团股
份有限公司(原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”,以下简称“公司”)
于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张,每张面值 100 元,
发行总额人民币 29,532.80 万元,期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利
率为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
(二)东风转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意,公司本次发行的人民
币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交
易(转债简称“东风转债”,转债代码“113030”)。
(三)东风转债转股价格情况
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“东风转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即 2020
年 6 月 30 日起可转换为公司股份,转股价格为 6.90 元/股。
东风转债历次转股价格调整情况如下:
1、因公司实施 2019 年度利润分配,东风转债的转股价格由原来的 6.90 元/
股调整为 6.75 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效;
2、因公司实施 2020 年度利润分配,东风转债的转股价格由原来的 6.75 元/
股调整为 6.45 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效;
3、因公司完成非公开发行人民币普通股(A 股)股票,东风转债的转股价格
由原来的 6.45 元/股调整为 6.40 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 11 月 12 日
起生效;
4、因公司实施 2021 年度利润分配,东风转债的转股价格由原来的 6.40 元/
股调整为 4.96 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23 日起生效;
5、因东风转债触发转股价格的修正条件,经公司董事会及股东大会审议通过,东风转债的转股价格由原来的 4.96 元/股修正为 4.04 元/股,调整后的转股价格
自 2024 年 1 月 12 日起生效。
二、转股价格调整依据
公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《公司 2023
年度利润分配方案》,公司 2023 年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为
依据,以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,842,963,433 股为基准,向全体股
东按每 10 股派发现金股利 0.25 元(含税),共计派发现金股利总额为
46,074,085.……
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