公告日期:2024-09-21
证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:2024-053
广东东峰新材料集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 363
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,024,931,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 55.6131
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长谢名优先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,未出现董事缺席的情况;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,未出现监事缺席的情况;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员均列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止
及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,022,915,611 99.8033 1,781,040 0.1737 234,900 0.0230
201、 议案名称:《回购股份的目的》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,023,301,611 99.8409 1,536,416 0.1499 93,524 0.0092
202、 议案名称:《回购股份的种类》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,023,213,411 99.8323 1,545,816 0.1508 172,324 0.0169
203、 议案名称:《回购股份的方式》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,023,136,691 99.8248 1,656,936 0.1616 137,924 0.0136
204、 议案名称:《回购股份的实施期限》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 ……
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