公告日期：2024-05-07

宁波三星医疗电气股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月十七日

宁波三星医疗电气股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议议程......3
议案一：......5

关于 2023 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：......19

关于 2023 年度监事会工作报告的议案......19
议案三：......22

关于 2023 年度独立董事述职报告的议案......22
议案四：......40

关于 2023 年度财务报告的议案......40
议案五：......41

关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......41
议案六：......42

关于 2023 年度利润分配预案的议案......42
议案七：......43

关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案......43
议案八：......45

关于为控股子公司提供担保的议案......45
议案九：......47

关于 2023 年度董事薪酬的议案......47
议案十：......48

关于 2023 年度监事薪酬的议案......48
议案十一：......49

关于独立董事津贴的议案......49
议案十二：......50
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审

计机构的议案......50
议案十三：......51

关于选举公司第六届董事会董事的议案......51
议案十四：......52
关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案..52
议案十五：......60

关于制定部分内控制度的议案......60
议案十六：......61

关于修订部分内控制度的议案......61

宁波三星医疗电气股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

时 间：2024 年 5 月 17 日 14:00

地 点：宁波市江北区枫湾路 26 号公司会议室

主持人：沈国英董事长

议 程：

一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
二、 推举计票人、监票人，发放表决票；

三、 审议股东大会议案：

1、 关于2023年度董事会工作报告的议案

2、 关于2023年度监事会工作报告的议案

3、 关于2023年度独立董事述职报告的议案

4、 关于2023年度财务报告的议案

5、 关于2023年年度报告及其摘要的议案

6、 关于2023年度利润分配预案的议案

7、 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

8、 关于为控股子公司提供担保的议案

9、 关于2023年度董事薪酬的议案

10、 关于2023年度监事薪酬的议案

11、 关于独立董事津贴的议案

12、 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及
内控审计机构的议案

13、 关于选举公司第六届董事会董事的议案

14、 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案

15、 关于制定部分内控制度的议案

16、 关于修订部分内控制度的议案

四、 参会股东及股东代表发言或提问；

五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

六、 收集表决票并计票；

七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果；

八、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

九、 宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；

十、 股东大会闭幕。

议案一：

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

一、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开 12 次会议，具体情况如下：

序号 董事会会议情况 董事会会议议题

2023 年 1 月 20 日，

1 公司召开了第五届 1、关于签署《协议书》的议案

董事会第三十四次

会议

2023 年 2 月 6 日，公

2 司召开了第五……
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