公告日期：2024-05-11

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2024-061
宁波三星医疗电气股份有限公司

关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票
解锁暨上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为
8,092,609 股。

本次股票上市流通总数为 8,092,609 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 16 日。

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

（一）公司第四期限制性股票激励计划

1、2021 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2021 年 11 月 17 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

3、2021 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 26 日，公司对本激励计划激励对象名
单进行了内部公示。在公示期间内，公司监事会未收到对本激励计划拟激励对象名
单提出的异议。2021 年 11 月 27 日，公司监事会披露了《监事会关于第四期限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021 年 12 月 3 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》。

5、2021 年 12 月 4 日，公司披露了《关于第四期限制性股票激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2021 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项进行了核实并发表意见。同意确定以
2021 年 12 月 20 日为首次授予日，向符合条件的 189 名激励对象首次授予 1,446.35
万股限制性股票。

7、2022年1月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第四期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作。本次实际授予登记的激励对象人数为189人，实际授予登记的限制性股票数量为1,446.35万股。

8、2022 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以 7.48 元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 82,000 股，以 7.24 元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 596,000 股。关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9、2022 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监
事会对相关事项进行了核实并发表意见。同意确定以 2022 年 11 月 22 日作为本次
预留限制性股票的授予日，向符合条件的 31 名激励对象授予 300 万股限制性股票，授予价格为 6.64 元/股。

10、2023 年 1 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成了公司第四期限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作。鉴于 3名第四期激励计划激励对……
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