公告日期：2024-08-23

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-094
宁波三星医疗电气股份有限公司

关于调整公司 2024 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议：本次调整2024年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。

调整日常关联交易对公司的影响：公司本次预计增加的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-051）。

公司于2024年8月22日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案》，同意增加本年度预计发生的日常关联交易额度2,000万元，交易对方为奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司、宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司、曙一物业服务有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司，交易内容为销售商
品。关联董事郑坚江先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本事 项无需提交股东大会审议。

独立董事专门会议审议情况：公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会 议2024年第一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议 案》，同意增加本年度预计发生的日常关联交易额度2,000万元，交易对方为奥克斯 集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙） 及其控制的下属公司、宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司、曙一物业服务 有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司，交 易内容为销售商品，并同意提交公司董事会审议。

（二）本次增加2024年度日常关联交易预计的金额和类别

本次增加2024年度日常关联交易预计的金额不超过2,000万元，具体情况如下：
单位：万元

关联 2024年原 本次预 本次增加后 2024年半 2023年 占同类
交易 关联方 预计发生 计增加 2024年度预 年度实际 实际发 业务比
类别 的金额 金额 计金额 发生金额 生金额 例（％）

奥克斯集团有限公司及

其控制的下属公司

宁波奥克斯开云医疗投

资合伙企业（有限合伙）

销售 及其控制的下属公司

商品 宁波泽众建材贸易有限 6,200 2,000 8,200 3,381.15 5,008.79 0.6
公司及其控制的公司

曙一物业服务有限公司

及其控制的下属公司

宁波奥克斯置业有限公

司及其控制的下属公司

合计 6,200 2,000 8,200 3,381.15 5,008.79 /

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、奥克斯集团有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：200,000 万元

法定代表人：郑坚江

住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

经营范围：电子元件、通信终端……
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