公告日期：2024-08-23

宁波三星医疗电气股份有限公司

ESG 管理办法

第一章 总则

第一条 为加强宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）ESG管理，强化公司ESG自我约束机制，积极履行ESG职责，推进公司落实科学发展观，实现可持续发展，根据证监会《上市公司治理准则》，生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》，上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》，以及《宁波三星医疗电气股份有限公司信息披露管理办法》等的相关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第三条 本办法所称ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境
（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 公司应当按照本办法的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG职责的履行情况，定期披露公司ESG报告，确保ESG信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性：

（一）真实性：以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据进行披露，如实反映企业客观情况。

（二）准确性：以利益相关方的判断能力作为准确理解披露信息的标准，内容不含有误导性陈述。

（三）完整性：应披露对利益相关方做出价值判断和决策有重大影响的所有信息，信息内容完整、全面具体。

（四）一致性：使用一致的披露统计方法，使披露的信息能为利益相关方进行有意义的比较。

第二章 ESG管理机构和职责

第五条 公司建立ESG管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的ESG管理体系为：

（一）董事会是ESG工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略与 ESG 委 员会（以下简称“战略 与 ESG 委员会”）是ESG工作的研究和指导机构；

（三）公司设ESG工作组，由公司总裁、各部门负责人、各事业部负责人、各子分公司主管领导和指定的ESG工作对接人组成，负责为战略与ESG委员会履行ESG相关工作职责提供保障和专业支持，董事会办公室为ESG工作组的牵头部门；

（四）公司各部门、各事业部、各子、分公司（以下简称“各执行单位”）是ESG工作的执行单位。

第六条 ESG工作相关各方职责

（一）董事会

1.审议和批准公司的ESG发展战略与目标、重大议题、管理制度等；

2.审定公司的ESG报告。

（二）战略与ESG委员会

1.研究和制订公司的ESG发展战略与目标、重大议题、管理制度等；

2.识别、控制与ESG日常管理相关的风险；

3.指导ESG工作的日常开展；

4.审阅并向董事会提交公司的ESG报告。

（三）ESG工作组

1.贯彻落实公司ESG发展战略与目标，组织和安排各执行单位实施ESG工作；
2.负责拟定ESG制度文件、相关议题、阶段性工作计划及实施方案等；

3.负责对公司ESG信息收集、汇编，编制ESG报告及相关文件；

4.负责与咨询、评级机构沟通，组织开展ESG业务培训，跟踪ESG政策要求及趋势；

5.总结ESG工作中的问题和成果，及时向战略与ESG委员会反馈ESG工作情况，提出合理建议；

6.负责组织开展与利益相关方沟通工作，建立对外沟通工作流程；

7.其他与ESG工作组相关的工作职责。

（四）各执行单位承担职责范围内的主体责任，负责按照公司ESG发展战略与目标，落实ESG相关工作的日常管理，并定期汇报执行情况，及时报送ESG信息。

第七条 公司董事、监事有权对公司履行ESG职责的情况提出意见和建议，董事会办公室应汇总相关意见，提请战略与ESG委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。

第八条 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，涉及重大项目投资决策事项的社会效益评估应作为公司董事会、经营管理层决策的重要依据。公司鼓励投资人员在进行财务预测及估值时，将ESG因素与其他重要因素进行整合，综合考虑调整各类变量，进行投资决策。

第九条 建立ESG信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。必要时，可通过访……
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