公告日期：2024-11-15

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-111
宁波三星医疗电气股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）
● 本次担保金额及已实际为其担保的余额

公司预计对子公司提供担保额度不超过 953,350 万元，其中为三星智能提供
200,000 万元担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为三星智能提供的担保 金额为 144,934.46 万元（含本次担保）。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向渣打银行（中 国）有限公司（以下简称“渣打银行”）出具了《最高额保证》，就渣打银行向 三星智能提供的授信额度提供连带责任保证。担保的担保债务余额总额不超过 23,000 万元人民币，保证期间为保证签署之日始直至主协议或及同业拆借下担保 债务发生期间内提取使用的所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日（不因 提前到期而调整）后的三年止。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 17
日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的 议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的 银行综合授信额度提供总额不超过 953,350 万元的担保，其中为三星智能提供
200,000 万元担保额度，担保期限一年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度大会召开之日止。截至 2023 年度末，三星智能资产负债率未超过70%，该担保事项已履行了必要的审批程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：宁波三星智能电气有限公司

注册资本：64,165.28万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

法定代表人：程志浩

成立日期：2010年3月1日

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目 2023年度（经审计） 2024年1-9月（未经审计）

营业收入 3,273,422,038.13 2,753,681,333.19

净利润 236,918,935.97 426,331,011.49

2023年12月31日 2024年9月30日

总资产 2,368,370,682.33 3,117,685,649.38

净资产 982,324,678.42 1,409,722,233.71

三、最高额保证的主要内容

致：渣打银行（中国）有限公司

鉴于（ⅰ）贵行按贵行与宁波三星智能电气有限公司（“客……
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