公告日期：2024-08-10

长沙银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料

（股票代码：601577）

二〇二四年八月

目 录

会议议程 ...... 1
会议须知 ...... 2关于长沙银行股份有限公司收购祁阳村镇银行股份有限公
司设立分支机构的议案 ...... 错误!未定义书签。

会议议程

会议时间：2024 年 8 月 19 日下午 15:00

会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B座长沙银行总行 1908 会议室
召开方式：现场会议+网络投票
召集人：本行董事会
一、会议开始，宣布出席会议股东人数、代表股份数
二、宣读股东大会会议须知
三、审议各项议案
四、提问交流
五、推选计票人、监票人
六、投票表决
七、与会代表休息（工作人员统计投票结果）
八、宣布会议表决结果
九、见证律师宣读法律意见书
十、宣布会议结束

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司股东大会规则》，以及本行《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、本行根据《公司法》《证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司股东大会规则》和本行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。在停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记
日（即 2024 年 8 月 12 日）质押本行股权数量达到或超过其
持有本行股份的 50%的股东，及在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限制。

五、股东需要发言或提问的，应先经会议主持人许可。
股东发言或提问时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关。

六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和本行董事、高级管理人员集中回答问题时间合计控制在 30 分钟以内。

七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式。现场投票方法：每项议案逐项表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

八、本次股东大会议案 1 为特别决议事项，由参加现场
会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

九、本行董事会聘请湖南翰骏程律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

十、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。
长沙银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 1

关于长沙银行股份有限公司

收购祁阳村镇银行股份有限公司

设立分支机构的议案

各位股东：

为积极响应国家战略与最新政策，优化战略发展格局，我行按照“先收购全部股份，后改建分支机构”的两步走方案，积极推进祁阳村镇银行股份有限公司（以下简称“祁阳村行”）改革重组。现将有关情况汇报如下：

一、祁阳村行基本情况

祁阳村行正式成立于 2008 年 12 月，是全国 1600 多家
村镇银行中首批设立的村镇银行，成立时注册资本 5,000 万元，至今未增资扩股。

祁阳村行建立了“三会一层”的公司治理体系，公司现有员工 72 人，机构内设审计监察部、综合保卫部、人力财务部、运营管理部、风险合规部、授信审批部、市场营销部7 个部室，下辖 5 个营业网点。

二、收购祁阳村行设立分支机构的目的和意义

（一）有利于提升经营发展质效。我行收购祁阳村行设立分支机构，可强化核……
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