公告日期:2024-04-16
证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2024-020
债券代码:151419 债券简称:19 北辰 F1
债券代码:188461 债券简称:21 北辰 G1
债券代码:185114 债券简称:21 北辰 G2
债券代码:185738 债券简称:22 北辰 G1
债券代码:250684 债券简称:23 北辰 F1
债券代码:254174 债券简称:24 北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本
公司”或“北辰实业”)董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 16 日 09 点 00 分
召开地点:北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 北辰实业 2023 年度分别按中国会计准则及香港普遍 √ √
采纳的会计准则编制的财务报告
2 北辰实业《2023 年度独立董事述职报告》 √ √
3 北辰实业 2023 年度分别按境内及香港年报披露的有 √ √
关规定编制的董事会报告
4 北辰实业《2023 年度监事会报告》 √ √
5 北辰实业《2023 年年度利润分配及资本公积金转增方 √ √
案》
6 北辰实业《股东分红回报规划(2024 年-2026 年)》 √ √
7 北辰实业《董事薪酬的议案》 √ √
8 北辰实业《监事薪酬的议案》 √ √
9 北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》 √ √
10 北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》 √ √
11 北辰实业《关于 2024 年度提供财务资助的议案》 √ √
12 北辰实业《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 √ √
13 北辰实业《章程修正案》 ……
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