公告日期：2024-09-14

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-029
上海电影股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会相关候选人换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 12 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士、杨正迎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中朱振梅女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述三名独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件，蔺楠、朱振梅已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书；朱小苏尚未完成独立董事培训，已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生新一届董事会董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第五届董事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

立董事 6 名，本次换届选举尚缺 1 名非独立董事候选人未确定，公司将尽快完成补选工作以保证董事会构成符合《公司章程》的规定。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 12 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名郑英豪先生、陈艳女士、郭海斌先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生新一届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，持续推进上市公司高质量发展，重视投资者回报，为促进公司规范运作和长远发展发挥了积极作用。在控股股东支持及董事会领导下，通过以上海影城 SHO 为代表的“电影+IP+空间”多元化业务的拓展，促进非票创新型业务增长，提升影院经济效益。通过对上影元控股权收购，有效切入 IP 运营赛道，结合 AI 应用，实施“iNEW”战略，聚焦IP 内容焕新及商业化开发，打造票房以外第二增长曲线，实现经营业绩稳步增长，推动公司市值持续提升。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做
出的杰出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日
附件：第五届董事会董事候选人简历

王隽女士：中国国籍,1974 年出生,无境外永久居留权,伦敦城市大学国际传
媒与发展硕士。历任上海电影电视（集团）公司办公室副主任,上海市广播电影电视局外事处副处长,上海文化广播影视集团对外事务部主任,中国上海国际艺
术节中心总裁，自 2019 年 10 月至……
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