公告日期：2024-04-20

浙文影业集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范指引》”）等法律法规和《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，2023 年度，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第六届董事会审计委员会共有 3 位委员，为独立董事张雷宝、董事王玲
莉、独立董事吴小亮，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张雷宝担任。公 司第六届董事会审计委员会 3 位委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和经验。

二、董事会审计委员会会议的召开情况

2023 年度,公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，全体委员出席所有会议
并发表审议意见。会议审议事项如下：

序 会议召开的 会议审议事项 意见
号 届次及时间

1.《2022 年年度报告全文及摘要》

2.《2022 年度财务决算报告》

3.《2022 年度利润分配方案》

第六届董事会审 4.《2022 年度内部控制评价报告》

计委员会第十二 5.《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专

1 次会议 项报告》 同意
（4 月 23 日） 6.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

7.《关于会计政策变更的议案》

8.《2022 年度审计总结及 2023 年度审计计划》

9.《2023 年一季度审计总结及 2023 年二季度审计计

划》

第六届董事会审 1.《2023 年半年度报告》

2 计委员会第十三 2.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 同意
次会议 3.《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

（8 月 23 日） 4.《公司 2023 年二季度审计总结及 2023 年三季度审

计计划》

第六届董事会审 1.《2023 年第三季度报告》

3 计委员会第十四 2.《2023 年三季度审计总结及 2023 年四季度审计计 同意
次会议 划》

（10 月 20 日）

第六届董事会审

4 计委员会第十五 1.《2023 年度内控审计工作报告》 同意
次会议

（12 月 28 日）

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

董事会审计委员会对聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合 伙）在 2022 年度为公司提供审计服务工作情况进行审核后认为，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了 独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

（二）续聘外部审计机构

2023 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十三次会议，经审
计委员会讨论研究后，同意向公司第六届董事会第二十五次会议提交关于续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控 制审计机构的相关议案。经公司第六届董事会第二十五次会议审议并提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）指导内部审计机构工作

报告期内，审计委员会结合公司实际情况，认真审阅公司的内部审计工作计 划，积极督促公司内控审计部门严格按照内部审计计划执行，指导公司内部审计 工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见，经审阅内部审 计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。……
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