公告日期：2024-04-20

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-022
浙文影业集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 4
月 18 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本
次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司《2023 年年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会董事审议了《2023 年年度报告及摘要》，同意报告内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

与会董事审议了《2023 年度董事会工作报告》，同意报告内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

与会董事审议了《2023 年度总经理工作报告》，同意报告内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。与会董事审议了《2023 年度财务决算报告》，同意报告内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度利润分配方案》

因不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司 2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。与会董事同意议案内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。与会董事审议了议案内容，同意公司董事、高级管理人员 2023年度的薪酬方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》能真实反映公司内部控制实际运作情况，符合
中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。

与会董事审议了《2023 年度内部控制评价报告》，同意报告内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于 2024 年度对外担保预计的议案》

与会董事审议了议案内容，认为：被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发展，保证其经营工作的正常开展，符合全体股东的利益。截至目前，上述被担保方经营状况和资信状况良好，各方面运作正常。担保风险整体可控，不会对公司产生不利影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议……
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