公告日期：2024-05-01

浙文影业集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议材料

二〇二四年五月

浙文影业集团股份有限公司

股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1.股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

2.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3.股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

4.公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，应提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6.本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

7.会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由国浩律师（杭州）事务所进行法律见证。

8.与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和
安全。

浙文影业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

召 集 人：浙文影业集团股份有限公司董事会

召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30

会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 23 楼公司会议室
会议方式：现场结合网络
主 持 人：董事长傅立文
会议议程：
一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、宣布本次股东大会审议事项
三、审议会议议案

1.《2023 年年度报告及摘要》

2.《2023 年度董事会工作报告》

3.《2023 年度监事会工作报告》

4.《2023 年度财务决算报告》

5.《2023 年度利润分配方案》

6.《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

7.《关于 2024 年度对外担保预计的议案》

8.《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》

9.《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
四、股东发言、提问时间
五、议案表决

1.通过监票人和计票人名单

2.与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票

3.计票、监票
六、宣布现场表决结果
七、宣读会议决议

八、律师发表见证意见
九、会议结束

浙文影业集团股份有限公司
2024 年 5 月 10 日

议案一

2023 年年度报告及摘要

各位股东及授权代表：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关规定的要求，编制了公司《2023 年年度报告及摘要》。

2023 年，公司精准发力、勇担重担，经营质效稳步提升、战略支撑有效增强、治理体系更加健全、党的建设不断加强，双主业产业发展质量和发展能力进一步提升。

公司影视板块深入贯彻“找准选题、讲好故事、拍出精品”的要求，全力实施新时代文艺精品创优工程，在推动文艺精品创制之路上稳步向前，公司主投主控的纪念抗美援朝胜利 70 周年电视剧《冰雪尖刀连》，宋韵人文纪录片《定风波》均在央视黄金时段播出，并实现了文化出海；联合出品的重点革命题材电视剧《激战苍穹……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。