公告日期：2024-08-17

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

董 事 會 召 開 日 期

中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈 本 公 司 將
於2024年8月28日（星 期 三）召 開 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准
本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2024年6月30日 止6個 月 期 間 之 未 經 審 計 的 中
期 業 績 及 考 慮 派 發 中 期 股 息 之 建 議。

承 董 事 會 命

中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司
葛 小 雷

聯 席 公 司 秘 書

中 國 北 京
2024年8月16日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事史志榮先生、朱潤洲先生、
歐 小 武 先 生 及 蔣 濤 先 生，非 執 行 董 事 張 吉 龍 先 生 及 陳 鵬 君 先 生，獨 立 非
執 行 董 事 邱 冠 周 先 生、余 勁 松 先 生 及 陳 遠 秀 女 士。

* 僅 供 識 別

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