公告日期：2024-03-29

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-016
重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司第十届董事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出，
并于 2024 年 3 月 28 日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事
12 人，亲自出席会议的董事 12 人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
董事会报告>的议案》

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
总裁工作报告>的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
财务决算报告>的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年年
度报告>的议案》

2023 年年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2023
年度初步业绩公告的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
利润分配建议方案的议案》

公司 2023 年度经审计的按中国企业会计准则编制的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币 272.57 亿元，母公司财务报表净利润为人民币 109.80亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。在结转上年度未分配利润后，2023 年末中国企业会计准则母公司财务报表未分配利润为人民币 461.14 亿元。

公司 2023 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本 9,620,341,455 股，按每股人民币 1.02 元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币 9,812,748,284.10 元，剩余部分的未分配利润结转至 2024 年度。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2023 年度利润分配建议方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，同意本次利润分配方案经董事会审议通过后提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2023年度利润分配方案公告》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024
年度审计机构的议案》

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时承担境外核数师按照联交所证券上市规则所要求的其他职责，并提请股东大会授权董事会决定其具体报酬。

关 于 续 聘 境 内 审 计 机 构 的 具 体 内 容 详 见 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。
同时，董事会听取了本公司《2023 年度年审会计师事务所履……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。