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公告日期：2024-08-30
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-040
重要提示
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司第十届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以书面方式发出，
并于 2024 年 8 月 29 日在南京召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事
13 人，亲自出席会议的董事 11 人。其中，刘晓丹董事因其他公务无法出席会议，书面委托姜旭平董事出席会议并表决；JohnRobertDacey 董事因其他公务无法出席会议，书面委托金弘毅董事出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年半
年度报告>的议案》
2024 年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2024
年中期初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年半
年度偿付能力报告的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年恢
复计划的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司向太平洋医疗健康管理有限公司增资的议案》
同意中国太平洋人寿保险股份有限公司向太平洋医疗健康管理有限公司增资人民币 12 亿元。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于调整太平洋健康保险股份有限公司 2024 年政府债
配置比例上限的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司操作风险管理办法>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司总审计师、审计责任人周晓楠任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务负责人、总精算师张远瀚任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司合规负责人、总法律顾问张卫东任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司行政总监陈巍任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书苏少军任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席投资官苏罡任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司市场发展总监张毓华任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议并通过……
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