公告日期：2024-10-15

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-049
中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 201 号 中国太平洋保险（集
团）股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 970

其中：A 股股东人数 969

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,982,406,184

其中：A 股股东持有股份总数 4,549,185,485

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,433,220,699

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.184967

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.287152

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.897815

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召

开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司

董事长傅帆先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 15 人，出席 14 人，董事赵永刚先生因其他公务未能出席本次

会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举陈欣女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十

届董事会独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,548,500,884 99.984951 448,601 0.009861 236,000 0.005188

H 股 1,432,141,109 99.924674 110,957 0.007742 968,633 0.067584

普通股合计： 5,980,641,993 99.970510 559,558 0.009354 1,204,633 0.020136

根据相关法律法规规定，陈欣女士担任本公司独立非执行董事的任职资格须得到监管机构批

准。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于选举陈欣女 1,302,16 99.947 448,601 0.0344 236,000 0.0181
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