公告日期：2021-06-23

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2021-029

安徽长城军工股份有限公司

关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日向公司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十次会议的通知》，本次会议于2021年6月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由王本河董事长主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于推举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会应进行换届选举。

公司董事会提名冯顺山先生、汪大联先生、程昔武先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认以上独立董事候选人符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上三名候选人同意接受提名。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于推举公司第四届董事会董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会应进行换届选举。

生、罗少卿先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认以上董事候选人符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上六名候选人同意接受提名。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开长城军工2021年第一次临时股东大会的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

同意公司于2021年7月8日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2021-031)。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021年6月23日

附件：第四届董事会董事、独立董事候选人简历

王本河先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾担任江北厂技术员、副处长、厂长助理、副厂长、厂长、党委书记；红星厂厂长，党委书记、红星机电董事长；方圆机电董事长，军工集团董事、副总经理、总经理，长城有限董事、副董事长、副总经理、总经理，长城军工副董事长，东风机电董事长，神剑科技董事长。现任安徽军工集团控股有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

蒋宗明先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师、一级企业法律顾问。曾在安徽省建筑职工学校任教；南开大学历史系中国近代史专业攻读硕士学位；安徽省民政厅政策法规处科员、农村社会养老保险办公室副主任科员、办公室主任科员；安徽省商务厅市场建设行业管理处副处长、安徽商之都有限责任公司副总经理、常务副总经理，安徽省徽商集团有限公司办公室主任，安徽省百货公司总经理；安徽省徽商集团有限公司总经理助理，徽商物流（配送）中心（筹）总经理，省百货公司总经理、安徽省徽商集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问；现任安徽军工集团控股有限公司党委副书记、董事，本公司副董事长。

何勇先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾担任皖西厂副处长、……
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