公告日期：2021-06-23

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2021-031

安徽长城军工股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年7月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 7 月 8 日 13 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会
议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 8 日

至 2021 年 7 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细

则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

1.01 关于选举王本河先生为第四届董事会董事的 √

议案

1.02 关于选举蒋宗明先生为第四届董事会董事的 √

议案

1.03 关于选举何勇先生为第四届董事会董事的议 √

案

1.04 关于选举张胜先生为第四届董事会董事的议 √

案

1.05 关于选举张兆忠先生为第四届董事会董事的 √

议案

1.06 关于选举罗少卿先生为第四届董事会董事的 √

议案

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 关于选举冯顺山先生为第四届董事会独立董 √

事的议案

2.02 关于选举汪大联先生为第四届董事会独立董 √

事的议案

2.03 关于选举程昔武先生为第四届董事会独立董 √

事的议案

3.00 关于选举监事的议案 应选监事（4）人

3.01 关于选举常兆春先生为第四届监事会监事的 √

议案

3.02 关于选举熊健先生为第四届监事会监事的议 √

案

3.03 关于选举储洁印先生为第四届监事会监事的 √

议案

3.04 关于选举朱燕女士为第四届监事会监事的议 √

案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 2 经公司第三届董事会第二十次会议通过，议案 3 经公司
第三届监事会第十九次会议通过，详细内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、……
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