公告日期：2024-07-13

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-026

安徽长城军工股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年7月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 13 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日

至 2024 年 7 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执
行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

1.01 关于选举涂荣先生为第五届董事会董事的议案 √

1.02 关于选举高申保先生为第五届董事会董事的议案 √

1.03 关于选举周鸿彦先生为第五届董事会董事的议案 √

1.04 关于选举李昌坤先生为第五届董事会董事的议案 √

1.05 关于选举张兆忠先生为第五届董事会董事的议案 √

1.06 关于选举蔡芸女士为第五届董事会董事的议案 √

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 关于选举李勇先生为第五届董事会独立董事的议案 √

2.02 关于选举郭志远先生为第五届董事会独立董事的议案 √

2.03 关于选举黄正祥先生为第五届董事会独立董事的议案 √

3.00 关于选举监事的议案 应选监事（4）人

3.01 关于选举邵磊先生为第五届监事会非职工代表监事的议 √

案

3.02 关于选举李宇先生为第五届监事会非职工代表监事的议 √

案

3.03 关于选举李剑先生为第五届监事会非职工代表监事的议 √

案

3.04 关于选举杜文聪先生为第五届监事会非职工代表监事的 √

议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审
议通过，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无……
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