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公告日期:2024-06-20
证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临 2024-056
上海医药集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”、“公司”)分別
于2024年6月7日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国
证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开
2023年年度股东大会的通知》,定于2024年6月28日以现场投票和网络投票
相结合的方式召开2023年年度股东大会。现将本次会议的有关事项提示如
下:
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 28 日13 点 00 分
召开地点:中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼 601
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度报告 √ √
2 2023 年度董事会工作报告 √ √
3 2023 年度监事会工作报告 √ √
4 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 √ √
5 2023 年度利润分配预案 √ √
6 关于 2024 年中期分红安排的议案 √ √
7 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 √ √
8 关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务 √ √
协议》暨日常关联/持续关连交易的议案
9 关于 2024 年度对外担保计划的议案 √ √
10 关于申请新一期统一注册多品种债务融资工具 √ √
(DFI)的议案
11 关于发行债务融资产品的议案 √ √
12 关于公司符合发行公司债券条件的议案 √ √
13.00 关于发行公司债券的议案 √ √
13.……
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