上海医药:上海医药集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-06-29
证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2024-060
上海医药集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事
会第十二次会议(以下简称“本次会议”) 于 2024 年 6 月 28 日在上海市徐汇
区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼 608 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事八名,实到董事八名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持,部分高级管理人员列席本次会议。董事会会议审议情况具体如下:
1、《关于推选第八届董事会战略委员会委员的议案》
推选张文学先生为第八届董事会战略委员会委员,任期至第八届董事会届满时止。杨秋华先生、王忠先生作为第八届董事会战略委员会委员的身份不变。
本次推选完成后,第八届董事会专门委员会的人员组成如下:
战略委员会:杨秋华(召集人)、张文学、王忠
提名委员会:霍文逊(召集人)、沈波、顾朝阳
审计委员会:顾朝阳(召集人)、霍文逊、王忠
薪酬与考核委员会:王忠(召集人)、杨秋华、顾朝阳
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二四年六月二十九日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》